Identificación/ comprobación de la legitimación según la normativa sobre blanqueo de capitales

En el marco de apertura de una cuenta bancaria en una entidad de crédito en Alemania, pero también en otros casos, como, por ejemplo, cambio de persona autorizada, la entidad de crédito está obligada de identificar a las personas físicas o jurídicas que pretenden establecer relaciones de negocio con ellos, y de comprobar, en su caso, la legitimación de los actuantes. Esta obligación se basa en la normativa alemana sobre la prevención en materia de blanqueo de capitales (“Geldwäschegesetz”, GWG).

En base de un acuerdo marco entre la federación central de entidades financieras en Alemania (“Deutsche Kreditwirtschaft”) y el Consejo de las Cámaras Alemanas de Industria y Comercio, las Cámaras de Comercio Alemanas en el extranjero están facultadas para llevar a cabo este trámite de identificación/ legitimación.

Por tanto, estamos en posición de poder llevar a cabo la identificación/ legitimación en nuestra Cámara de Comercio Alemana para España, indistintamente tanto en nuestra oficina en Madrid como en Barcelona.

Nuestro servicio incluye: